Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1 . О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №2 Об утверждении даты, формы, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №3 О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №4 Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №5 Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №6 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и о порядке ее предоставления.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №7 Об утверждении адреса, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и об определении даты окончания приема бюллетеней.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос 8 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №9 О назначении рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №10 Об утверждении проекта Решения внеочередного общего собрания акционеров.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос 11 Об определении цены ( денежной оценки) сделки по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод».
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №12. Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» (одобрение согласно уставу п.9.2 статьи 9 пп.30)
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №13. Об определении цены (денежной оценки) сделки по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №14. Об одобрении сделки по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г (одобрение согласно уставу п.9.2 статьи 9 пп.30).
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №15. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2023г.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №16. О предложении Совета директоров общему собранию акционеров о назначении аудиторской организации на 2022г.
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства.
Вопрос №2 Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров-26 апреля 2023 года 12 час.00 мин.по местному времени
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Вопрос №3 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 02 апреля 2023 года
Вопрос №4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О назначении аудиторской организации Общества по итогам 2022г.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
Вопрос№5
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
- сообщение о проведении собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети: http://www.nevz.ru не позднее 04 апреля 2023 г.
-бюллетени для голосования направить всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись не позднее 05 апреля 2023 г
Вопрос №6
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Сведения об аудиторе Общества на 2022г.
2. Текст изменений и дополнений в Устав Общества.
3. Текст изменений и дополнений в Положение о Совете директоров.
3.Проект решения общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1.в помещении по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.10 каб. 704 с 05.04.2023 г
2.По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (возмездно)
Вопрос №7 Утвердить адрес, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 10, каб. 704;
- 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».
Определить дату окончания приема бюллетеней – 26 апреля 2023г 12 час. 00 мин. по местному времени.
Вопрос №8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос №9 Назначить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров в следующем составе:
- секретарь собрания-Карпова Вера Никитична;
- юридические вопросы - юрисконсульт- Прокофьева Светлана Валерьевна.
Вопрос №10 Утвердить проект Решения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос №11 Определить цену (денежную оценку) сделки по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» в сумме 19 901 184 ( девятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 3 316 864 рубля.
Вопрос №12 Одобрить сделку по заключению договора поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ- Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» на следующих условиях:
Предмет сделки: Поставка продукции, производимой для Покупателя.
Стороны сделки:
-Поставщик- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)
- -Покупатель- Публичное акционерное общество «Императорский тульский оружейный завод» (ОГРН 1027100507147)
Цена сделки: 19 901 184 (девятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 3 316 864 рубля.
Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2024г, но в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя в соответствии с ним обязательств.
Вопрос №13 Об определении цены (денежной оценки) сделки по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод», являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г.
Вопрос №14 Одобрить сделку по заключению договора поставки продукции № /035-2023/ХК от 03.03.2023г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ПАО «Императорский тульский оружейный завод» являющейся взаимосвязанной сделкой с договором поставки продукции № /006-2023/ХК от 03.03.2023г на следующих условиях:
Предмет сделки: Поставка продукции, производимой для Покупателя.
Стороны сделки:
-Поставщик- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)
- Покупатель- Публичное акционерное общество «Императорский тульский оружейный завод» (ОГРН 1027100507147)
Цена сделки по договору №/035-2023/ХК от 03.03.2023г-2 067 235 (два миллиона шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 344 539 рублей 25 копеек;
Общая цена взаимосвязанной сделки с учетом договора поставки продукции /006-2023/ ХК составит 21 968 419 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 49 копеек, в т.ч. НДС 3 661 403 рубля 25 копеек
Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2024г, но в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя в соответствии с ним обязательств
Вопрос №15 Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2023г.
Вопрос №16 Предложить общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2022г акционерное общество Консультационная группа «Баланс».
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2023г
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 24.03.2023г
5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 24.03.2023г.